Entenda a importância do uso de listas de Pessoas Expostas Politicamente (PEP) para a realização das diligências necessárias aos negócios de sua empresa. O que
Instabilidade de taxas e câmbios e alta da inflação são algumas das consequências da lavagem de dinheiro para o sistema financeiro. Se não combatida, além
A temática de PLD-FTP é nossa paixão, por isso, para contribuir com o aperfeiçoamento dessas práticas, anunciamos nosso patrocínio ao 12º Congresso de Prevenção à