Tecnologia para visão do risco global da empresa. Auxilia no gerenciamento completo de riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, em conformidade com normas e regulamentos vigentes, como Bacen 3.978/20, CVM 50 e Susep 612/20.
Tecnologia para Avaliação Interna de Risco em total aderência às normas de PLD-FTP
A plataforma da AML auxilia sua equipe na análise global e mensuração dos riscos financeiros, reputacionais, jurídicos e socioambientais da instituição. Faça uma gestão de risco com apoio de relatórios, evidências de qualidade e recursos em conformidade com os órgãos reguladores.
Score de Risco personalizado seguindo critérios da empresa
Integração com ferramentas de monitoramento de transações
Análise, mensuração e mitigação de riscos
Painel de controle com 58 dashboard
Diferenciais
Recursos exclusivos do mercado
Sistema de gerenciamento em conformidade com todas as leis e normativos referentes à Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Calibragem de regras de alertas de acordo com critérios de risco da instituição
Suporte à Avaliação de Efetividade
Metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR)
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