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Tecnologia para visão do risco global da empresa. Auxilia no gerenciamento completo de riscos reputacionais nas etapas de avaliação e análise, em conformidade com normas e regulamentos vigentes, como Bacen 3.978/20, CVM 50 e Susep 612/20.

Tecnologia para Avaliação Interna de Risco em total aderência às normas de PLD-FTP

A plataforma da AML auxilia sua equipe na análise global e mensuração dos riscos financeiros, reputacionais, jurídicos e socioambientais da instituição. Faça uma gestão de risco com apoio de relatórios, evidências de qualidade e recursos em conformidade com os órgãos reguladores.

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Benefícios

Criação de relatórios
gerenciais e analíticos

Score de Risco personalizado seguindo critérios da empresa

AML Due Diligence

Integração com ferramentas de monitoramento de transações

AML Due Diligence

Análise, mensuração e
mitigação de riscos

Painel de controle com
58 dashboard

Diferenciais

  • Recursos exclusivos do mercado
  • Sistema de gerenciamento em conformidade com todas as leis e normativos referentes à Prevenção à Lavagem de Dinheiro
  • Calibragem de regras de alertas de acordo com critérios de risco da instituição
  • Suporte à Avaliação de Efetividade
  • Metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR)

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Com o AML AVALIAÇÃO INTERNA DE RISCO sua equipe tem uma visão completa do risco global. A solução auxilia no cumprimento regulações vigentes, como Bacen 3.978/20, CVM 50 e Susep 612/20. Entre em contato com nossa equipe para descobrir os recursos ideais para a sua empresa.

WhatsApp:
+55 (11) 97096-4186

Telefone:
+55 (11) 5013-3390

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contato@amlconsulting.com.br

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