Banco de informações de indivíduos e empresas identificados na mídia ou em listas restritivas por envolvimento em crimes antecedentes à lavagem de dinheiro.

Mais de 1 milhão de perfis de CPF e CNPJ de pessoas expostas politicamente e relacionados, monitorados e atualizados em tempo real a partir de listas.

Monitoramento de listas que auxiliam na mitigação do risco de imagem e envolvimento atividades internacionais ligadas ao financiamento ao terrorismo

Módulo para consulta integrada em Diários Oficiais de possíveis processos judiciais de clientes e parceiros.

Banco informacional com perfis de pessoas jurídicas citadas por suposto envolvimento em crimes ambientais ou sociais, e informações abonadoras sobre empresas no contexto da Política Socioambiental (ESG).

Trata-se de um módulo para consulta integrada a processos judiciais, cujas informações são coletadas diariamente nos tribunais de justiça do Brasil e organizadas de forma a facilitar as análises a serem realizadas.