Plataforma online para avaliação de riscos reputacionais associados a fornecedores e parceiros comerciais. Solução da parceira Integrity, uma empresa AML Group.
Gestão da Integridade para cumprimento da Lei Anticorrupção
(Lei nº 12.846)
Score de Risco personalizado seguindo critérios da empresa
Criação de
relatórios gerenciais
e analíticos
Apoio para Avaliação de Efetividade e em Programas de Conhecimento
Banco de informações de indivíduos e empresas identificados na mídia ou em listas restritivas por envolvimento em crimes econômicos e patrimoniais.
Mais de 1 milhão de perfis de CPF e CNPJ de Pessoas Expostas Politicamente, monitorados e atualizados em tempo real.
Banco com listas de órgãos da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e de organizações internacionais com registros de pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com o terrorismo e crimes financeiros.
Banco para consulta integrada em Diários Oficiais com informações de pessoas processadas em ações governamentais.
Banco informacional com perfis de pessoas jurídicas citadas por suposto envolvimento em Crimes Ambientais ou Sociais, e informações desabonadoras sobre empresas no contexto da Política Socioambiental.
Banco de informações de indivíduos e empresas identificados na mídia ou em listas restritivas por envolvimento em crimes econômicos / patrimoniais.
Mais de 1 milhão de perfis de CPF e CNPJ de Pessoas Expostas Politicamente, monitorados e atualizados em tempo real.
Banco com listas de órgãos da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e de organizações internacionais com registros de pessoas envolvidas, direta ou indiretamento, com o terrorismo e crimes financeiros.
Banco para consulta integrada em Diários Oficiais com informações de pessoas processadas em ações governamentais.
Banco informacional com perfis de pessoas jurídicas citadas por suposto envolvimento em Crimes Ambientais ou Sociais, e informações abonadoras sobre empresas no contexto da Política Socioambiental.
Com o AML INTEGRIDADE, seu time calcula os riscos reputacionais relacionados a fornecedores e parceiros comerciais, e toma decisões mais assertivas com funcionalidades exclusivas da solução. Entre em contato com nossa equipe para descobrir os recursos ideais para a sua empresa.