Tecnologia para análise de movimentações financeiras e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Sua instituição tem gestão total das movimentações financeiras e situações atípicas?
Ter dúvidas sobre essa questão pode significar riscos à integridade da empresa e consequências graves, como: multas e sanções, além da responsabilização de sócios, executivos e gestores.
Vale a pena correr esse risco?
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Navegação amigável
e intuitiva
Alertas de situações
atípicas de cadastro
Enquadramento das normas de PLD-FTP e alertas anteriores
Recursos para
comunicação com o Coaf
Identificação de clientes em listas restritivas reputacionais
Consultoria para
implementação da solução
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