Lavagem Eleitoral: A pauta que deve ser discutida
Restando menos de um mês para as Eleições municipais no país, o gesto de apoio a candidatos proeminentes ganha destaque. E, no atual cenário de
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Entende-se por base de dados o conjunto de informações relacionadas a um determinado tema, estruturadas dentro de um repositório que possa ser facilmente consultado. Essa
Mesmo após a realização de importantes operações de combate à corrupção, o Brasil ainda vive uma evolução incipiente do seu sistema institucional. Se de um
O aperfeiçoamento das atividades de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo deve ser estimulado continuamente. Por essa razão, as
Certo dia, uma pintura avaliada em US$ 100 chegou ao aeroporto internacional JFK, em Nova Iorque, e foi liberada sem qualquer restrição, uma vez que,
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Em 2012, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) revisou as suas recomendações para a prevenção
Muitas projeções sobre a carreira do futuro apontam para funções relacionadas à tecnologia. A informática é uma das ciências mais proeminentes e o computador está
As recomendações do GAFI são nítidas sobre a importância da Abordagem Baseada em Risco (ABR) como uma maneira eficiente para combater os crimes de lavagem