sobre nós

Tecnologia e serviços para
gestão de riscos regulatórios e reputacionais.

Líder em gestão de
Risco Reputacional

A AML Reputacional é uma empresa destinada a oferecer produtos e serviços de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP), através de portfólio de soluções de PLD-FTP, composto por Tecnologias, Bancos de Dados, Consultoria Especializada e Capacitação, para total cumprimento das normas dos órgãos reguladores e melhores práticas sobre o tema.

14 anos

de atuação no
mercado

Portfólio

completo de
PLD-FTP

Plataforma

inovadora para
Programas de Integridade

Mais completa

lista PEP do país

+ 2,2 milhões

de perfis CPF e CNPJ

+ 1000

clientes satisfeitos

Propósito

Cooperar com nossos clientes
e sermos a primeira escolha
na gestão de risco reputacional.

Valores

Inspiração

Comprometimento

Dedicação

Inovação

Segmentos atendidos

Meios de pagamento

Corretora de câmbio e valores

Consórcios

Fintechs

DTVMs

Capitalização

Assets Resseguradoras

Entidades abertas e fechadas de previdência complementar

Bancos

Administradoras de Cartões

Instituições de crédito, financiamento e investimento

Seguradoras

Nossos líderes

Joaquim Cunha

Diretoria Executiva de Negócios

Advogado, especialista em PLD/FTP com 23 anos de experiência no sistema financeiro e MBA em Comércio Exterior pela FGV. Destacou-se na liderança de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Caixa Econômica Federal. Ex-diretor de Inteligência Financeira do COAF, onde, por 17 anos, desempenhou papéis-chaves e contribuiu para a elaboração de políticas nacionais de PLD/FTP. Integrou o quadro de Formadores de Monitores, no tema PLD/FTP, da CICAD/OEA, além de atuar como Avaliador do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).

Edna Pereira

Diretoria Operacional

Atua há mais de 20 anos no segmento bancário, focada em Implantação de Programas de PLD-FTP e Compliance, de acordo com as normas e exigências regulatórias. Sua trajetória é composta por experiências no Brasil, na América do Sul, no México e em países Asiáticos.

Joice Ferreira

Diretoria de Comunicação e Marketing

Mais de 12 anos de experiência em comunicação e marketing, especialmente com reposicionamento de marca e negócios. Trabalhou com clientes e empresas internacionais, possuindo também intensa atuação em inovação e gestão de projetos, com iniciativas pioneiras em instituição financeira e startup de finanças.

Fábio Henrique

Superintendência de Tecnologia

Especialista com mais de 30 anos de atuação em Gestão de Tecnologia da Informação, graduado em Análise de Sistemas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e ampla experiência em desenvolvimento e implantação de sistemas especializados em análise de dados.

Fernanda Viana

Superintendência de Commerce

Líder dedicada à gestão e capacitação de equipes, com experiência sólida em vendas consultivas de tecnologias para PLD-FTP, Compliance, Integridade e Gestão de Riscos. Especialista em análise de mercado, elaboração de estratégias comerciais e interpretação de indicativos.