Avaliação de risco e classificação de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços com foco em PLD-FTP e Compliance Anticorrupção.
Tecnologias e serviços para Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação das Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) em conformidade com as Leis 9.613/98 e 12.683/12, a Circular 3.978/20 e a Carta Circular 4.001/20 publicadas pelo Bacen.
Realize processos de due diligence de colaboradores, clientes, parceiros, colaboradores e terceiros alinhados à Lei nº 12.846, à Portaria nº 57/2019 e às melhores práticas do Mercado Financeiro.
Avaliação de risco e classificação de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços com foco em PLD-FT e Compliance Anticorrupção
Monitoramento de informações, transações financeira e detecção de ações atípicas sobre lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento do terrorismo
Solução para análise de procedimentos internos, normas e sistemas de governança da empresa, avaliando o nível de efetividade dessas medidas
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